Félmillió lejes bírságot szabott ki a Román Nemzeti Bank az OTP Bankra. A BNR indoklása szerint a büntetést az indokolta, hogy a magyar pénzintézet romániai leányvállalata nem tartotta be a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó törvényi szabályozást. Az OTP nem válaszolt az economedia.ro gazdasági hírportál megkeresésére, de piaci források szerint arról az ügyről lehet szó, melyben a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség  tavaly nyomozást indított. Raisa Ladin, egy romániai üzletasszony rövid idő alatt 70 millió lejnél többet vett fel készpénzben az OTP Banktól.  A kifizetések alkalmával az OTP-nél teljesen figyelmen kívül hagyták a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szigorú procedúrát. Raisa Ladin mellett a fia és a bank két alkalmazottja ellen is nyomoz a DIICOT. A két alkalmazottat azzal gyanúsítják, hogy összejátszott egy bűnszövetkezettel – írja a Maszol.